Sau đợt thanh tra hoạt động kinh doanh vàng, PNJ bị phạt 1,34 tỷ đồng

Nhịp sống tài chính | 07/10/2024 16:53

PNJ nhận được Quyết định số 648 ngày 2/10/2024 từ Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng, về việc xử phạt hành chính 1,34 tỷ đồng trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mới đây đã công bố thông tin về đợt thanh tra liên ngành của Chính phủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng từ ngày 23/5/2024 đến ngày 10/9/2024.

Theo đó, PNJ nhận được Quyết định số 648 ngày 2/10/2024 từ Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng, về việc xử phạt hành chính 1,34 tỷ đồng trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Lý do xử phạt là do PNJ ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền; và có một số sai sót, chưa đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan.

Sau đợt thanh tra hoạt động kinh doanh vàng, PNJ bị phạt 1,34 tỷ đồng

PNJ bị phạt 1,34 tỷ đồng vì không chấp hành đúng các quy định về phòng chống rửa tiền

PNJ khẳng định đã nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định của cơ quan chức năng và chủ động khắc phục những thiếu sót.

Trước đó, vào tháng 5/2024, Ngân hàng Nhà nước đã ra Quyết định số 324/QĐ-TTGSNH2 tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách và pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp. Nội dung thanh tra bao gồm: việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, chế độ kế toán, lập hóa đơn và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đoàn thanh tra gồm đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương, với thời gian thanh tra là 45 ngày, và phạm vi thanh tra từ 01/01/2020 đến 15/5/2024.

Danh sách các đơn vị được thanh tra bao gồm TPBank, Eximbank, SJC, Doji, PNJ và Bảo Tín Minh Châu.

Về kết quả kinh doanh, trong 8 tháng đầu năm 2023, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 26.866 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với cùng kỳ, hoàn thành 72% kế hoạch năm. Doanh thu từ trang sức bán lẻ đạt 14.239 tỷ đồng, tăng 15%, và doanh thu từ vàng 24K đạt gần 9.914 tỷ đồng. Nguồn thu từ trang sức bán sỉ đạt 2.472 tỷ đồng, tăng 28% nhờ sự chuyển dịch nhu cầu từ khách hàng sỉ. Lợi nhuận sau thuế 8 tháng đạt 1.281 tỷ đồng, tăng gần 3% so với cùng kỳ và hoàn thành 61% mục tiêu cả năm.