Anh N.T.L. (SN 1993, quê Hậu Giang) là một nạn nhân trong vụ lừa đảo trên mạng. Đến nay anh đã thấm thía câu nói “Không có gì là cho không, mọi chuyện đều có lý do, và việc sập bẫy, mất tiền là do tham lam”.

Cụ thể, anh L đã nhận được lời mời kết bạn từ một người nước ngoài tự xưng là quốc tịch Anh trên mạng xã hội Facebook. Sau khi nói chuyện qua lại được một thời gian, anh được bạn hứa gửi về Việt Nam một thùng hàng có nước hoa, điện thoại và phong bì 20.000 USD.

Chiêu trò lừa đảo hứa tặng “thùng quà chứa nhiều tiền” khiến nhiều người mất cả tỉ đồng
Tội phạm "dụ" nạn nhân bằng những hình ảnh lừa đảo

Sau đó, có một người phụ nữ gọi cho anh để đề nghị nộp 18,3 triệu đồng tiền phí. Anh L nghĩ việc bỏ ra 18,3 triệu đồng để thu được số tiền gần nửa tỷ là quá thời nên đã không chần chừ mà chuyển khoản luôn. Sau khi chuyển xong, người bạn quốc tịch Anh đã lập tức khoá facebook, trong khi anh cũng không thể liên hệ nhân viên giao nhận nên đã trình báo công an.

Công an TP HCM đã truy ra đường dây này được cầm đầu bởi O.C.T. (SN 1989, quốc tịch Negeria). O.C.T. có cả một hệ thống chân rết làm thẻ ngân hàng, rút tiền hay gọi điện cho các nạn nhân.

Theo xác định của Công an TP HCM, O.C.T đã lừa đảo chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng của các nạn nhân qua 7 tài khoản ngân hàng. Đặc biệt, không chỉ có các quý bà mà nhiều quý ông cũng nhẹ dạ, cả tin, ham hố quà tặng với số tiền khủng nên đã bị lừa trong vụ án này.

Bà N.T.T.T. (SN 1967, ngụ TP HCM) còn cay đắng hơn khi mất hết số tiền tiết kiệm cả đời không dám tiêu.

Cụ thể, bà T nhận lời mời kết bạn từ người tên Henry (quốc tịch Anh) và rồi được người này chăm chút hỏi thăm chuyện gia đình và cuộc sống.

Chiêu trò lừa đảo hứa tặng “thùng quà chứa nhiều tiền” khiến nhiều người mất cả tỉ đồng
Giấy tờ được làm giả

Henry nói rằng cuộc sống tại Anh buồn tẻ, không còn người nhà nên muốn tới Việt Nam và kết hôn với bà T. Ngoài ra cũng hứa gửi một thùng quà gồm những vật dụng có giá trị như trang sức, đồ điện tử...cho bà T và nói bà cung cấp CCCD, địa chỉ, và số điện thoại.

Một thời gian sau có một đối tượng gọi điện cho bà nói có người tên Henry tại Anh gửi tặng cho bà một thùng quà nhưng vì chứa nhiều tiền bên trong nên đề nghị bà chuyển phí hải quan.

Bà T. tưởng thật nên đã 9 lần chuyển tổng hơn 3 tỉ đồng vào tài khoản được chỉ định tên là Hua Can Yen. Bên cạnh đó, bà còn chuyển 435 triệu đồng vào tài khoản khác cho Hua Can Yen. Như vậy, bà T đã chuyển tất cả 3,5 tỉ đồng với 11 lần chuyển.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên Phó chánh Tòa Hình sự TAND TP HCM), đa số các nạn nhân đều là những người có tài chính dư giả, nhưng thiếu thốn tình cảm, muốn tìm người bầu bạn tâm sự.

Nhiều tội phạm đã đánh vào tâm lý đó của nạn nhân nên thường xuyên tâm sự và hỏi han những khó khăn. Sau khi tình cảm đã bắt đầu đi lên, những đối tượng này hứa hẹn về tiền bạc và cưới hỏi nên nạn nhân đã bị lừa đảo.